Массовый директор сколько фирм

Для нормальной работы коммерческой фирмы важно соблюдение определенных условий. Одним из них является сотрудничество с надежными проверенными партнерами. При установлении новых контактов желательно получить полную информацию о будущем партнере. Не лишним будет проверить и руководство контрагента на массовость.

Что делать, если у компании массовый руководитель? Массовый директор — это физическое лицо, которое является руководителем сразу нескольких компаний. Обычно фирмы с массовыми директорами ведут фиктивную деятельность с целью ухода от налогов. Поэтому и введен данный термин. Налоговая служба выявляет таких руководителей и ставит на контроль компании, которыми они управляют. Критерии отнесения лица к массовым директорам Массовое управление само по себе правонарушением не признается. Человек вполне может быть руководителем сразу двух фирм. Однако при превышении заданных критериев налоговая ставит компанию на контроль.

Кто такой массовый директор

Директор на час — проблема на 11 миллионов Валентина Анкудинова 18. Шутка невеселая. Мария должна 11 млн рублей. А началось все с того, что два человека попросили Марию зарегистрировать фирму на свое имя.

Фирма в налоговой была зарегистрирована, счет открыт. Заказчики пообещали сдать документы в налоговую самостоятельно. Раньше они работали в холдинге, занимались строительством дорог. Через некоторое время я перезвонила им, чтобы узнать, отдали ли они документы в налоговую. Александр сказал, что уволился, а Дмитрий, что все сделал. Я заработала 15 тысяч рублей. Занималась ведением бухгалтерии, делала отчетность мелким ИП. Оформила ипотеку. Ей сообщили, что у нее долг в 6,7 млн рублей.

Я была в шоке. Подумала, что это какая-то ошибка. Потому что таких денег не держала в руках никогда, в долг не брала. Думала, что помнила все, что делаю. Но они все это не заплатили. В 2013 году она подала в Арбитражный суд на банкротство, а в 2014 году меня привлекли к субсидиарной ответственности как бывшего директора фирмы. Девушка несколько раз подавала заявление в СКР, говорила, что эти документы сфальсифицированы, так как она их не подписывала.

В ОБЭП их нашли, допросили. Они рассказали, что зарегистрировали фирму на меня, но управляли ей сами, снимали деньги и принимали работников без моего участия и уведомления. Но фирма была зарегистрирована 12 ноября 2011 года, а статью ввели 7 декабря 2011-го. Мария с дочерью Спустя какое-то время долг девушки в 6,7 млн стали продавать с торгов. Вскоре после этого процедура банкротства фирмы завершилась. К девушке обратились представители нового кредитора, стали требовать деньги.

Приставы пояснили, что если я буду скрываться и уклоняться от уплаты, то они будут меня караулить в женской консультации, где я наблюдала беременность. Что мои кредиторы сообщили им даже время, когда загорается свет в моих окнах. Что с такой суммой долга они будут вынуждены завести уголовное дело. Через несколько часов после беседы мне стало очень плохо. К счастью, все обошлось. Дочка родилась чуть больше килограмма. Однако вскоре у мужа Марии диагностировали опухоль мозга.

Через несколько лет его не стало. В это время кредиторы подали иск. Они требовали продать автомобиль и выплатить им долю. Спустя два года они подали в суд очередной иск, требовали выплатить проценты.

Также в суд обратилась и налоговая, с требованием взыскать убытки за банкротство. Таким образом, за несколько лет сумма долга достигла 11 млн рублей. Однако долги по субсидиарной ответственности в ходе банкротства не списываются. Сейчас мы готовим очередное заявление в правоохранительные органы. Хотим, чтобы заказчиков фирмы привлекли к ответственности за мошенничество. Жить с этим столько лет очень тяжело морально, — говорит Мария.

Я в поисках помощи. Все, что мы придумали с юристом, мы сделали — подавали иски в прокуратуру, Следственный комитет. Но результата так и не было. Сейчас я в основном сужусь со своими кредиторами, не работаю. У меня маленький ребенок. Живем на пенсию по потере кормильца. Советы юристов Что делать, если вы номинальный директор фирмы?

Однако эти советы могут помочь в случае, если налоговая еще не завела дело. В свою очередь, юристка Ольга Малиновская отмечает, что по закону Марию могли освободить от субсидиарной ответственности. Маргарита Ющенко объясняет, что налоговая может узнать фирму-однодневку по ряду признаков. Также вызвать подозрения могут и сведения о руководителе или учредителе, который руководит более чем пятью организациями или является учредителем более чем в десяти компаниях. Налоговые органы теперь могут отказывать в регистрации лицам, которые в течение последних трех лет были причастны к деятельности юридических лиц, нарушивших законодательство.

В сервисе реализован удобный поиск по наименованию, адресу компании, массовым участникам, директорам, дисквалифицированным и лицам, подпадающим под ограничения закона о государственной регистрации об участии или управлении компаниями.

В Томской области в 2017 году по этим статьям было возбуждено семь уголовных дел, в 2018 году — 14, а за пять месяцев 2019 года — девять. Либо по телефону: 541-901. Мы будем проводить расследования, а томские юристы, правозащитники — консультировать по различным вопросам. Поддержи ТВ2! Мы пишем о том, что происходит, а не о том, что прикажут писать.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: СТАТЬ НОМИНАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ - БОЛЬШОЙ РИСК?

Но новым правилам, директор 6 компаний может быть признан массовым, а в ЕГРЮЛ напротив этой организации появится отметка. Массовый адрес автоматически относится к основным признакам идентификации фирм-однодневок. Поэтому возникает вероятность.

Компании, зарегистрированные до 1 августа 2016 года. Под подозрением окажутся те, чьи директор, учредитель, управляющая компания или адрес числятся более чем в 50 организациях. Также проверят компании, чей директор дисквалифицирован либо его нет в живых. Окончательный список компаний с подозрительными данными налоговики должны сформировать уже к 1 сентября 2016 года. Далее начнут проводить проверки по юридическим адресам, вызывать для дачи пояснений директоров и свидетелей, которые могут располагать интересующих инспекторов информацией. Компании, зарегистрированные после 1 августа 2016 года. По списку будут проводиться проверки, включая изучение документов, осмотры, опросы свидетелей и иных лиц. Если в ходе проверки налоговики не обнаружат компанию по адресу или же получат доказательства фиктивности директора, учредителя и т. И если руководство компании не предпримет никаких действий, чтобы развеять сомнения проверяющих, запись о недостоверности сведений появится в ЕГРЮЛ. А это означает потерю поставщиков и покупателей, так как никто не захочет работать с ненадежным контрагентом.

Действительно ли их становится все меньше? За последние десять лет в собственности Алексея Мизгина побывало более 650 компаний с оборотами в миллиарды рублей, почти в 700 компаниях он занимал пост гендиректора.

Вывод Массовые адреса регистрации юридических лиц Адрес, по которому зарегистрировано от десяти юридических лиц, по терминологии ФНС, считается массовым. Настоящее местонахождение фирм по указанным в документах координатам маловероятно. Когда в базе о зарегистрированных предприятиях налоговой службы появляется информация о том, что в одном офисе зарегистрировалось много компаний, к таким предприятиям возникает естественное подозрение у контролирующих органов. Пример массового адреса.

Как проверить директора на массовость

Директор на час — проблема на 11 миллионов Валентина Анкудинова 18. Шутка невеселая. Мария должна 11 млн рублей. А началось все с того, что два человека попросили Марию зарегистрировать фирму на свое имя. Фирма в налоговой была зарегистрирована, счет открыт. Заказчики пообещали сдать документы в налоговую самостоятельно. Раньше они работали в холдинге, занимались строительством дорог. Через некоторое время я перезвонила им, чтобы узнать, отдали ли они документы в налоговую. Александр сказал, что уволился, а Дмитрий, что все сделал.

Новый сервис от ФНС: «массовые» директора

.

.

.

Директор на час – проблема на 11 миллионов

.

Массовый адрес и массовый директор организации

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Фиктивный генеральный директор. Ответственность
Похожие публикации